GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | تهريب و تبييض الأموال : دراسة في القانون المقارن |
| Auteurs : | نعيم مغبغب, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2005 |
| Format : | 471 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 345-57 (مجلدات قانون العقوبات) |
| Note de contenu : |
الفهـــرس:
فصل تمهيدي:الجذور التاريخية لتهريب الأموال الباب الأول-مقومات جرم تبييض الأموال القسم الأول:جرم تبييض الأموال وعناصره ف1.مفهوم جرم تبييض الأموال ف2.مفهوم الأموال غير المشروعة ف3.مفهوم الأشخاص المشبوهين ف4.عناصر جرم تبييض الأموال القسم الثاني:دور المؤسسات في تبييض الأموال ف1.المصارف ف2.مؤسسات صيرفة ف3.الشركات المالية والوساطة المالية ف4.هيئات الاستثمار الجماعي ف5.العقود الائتمانية ف6.الإيجار التمويلي ف7.حساب القيم المنقولة والحساب المشتركة ف8.مؤسسات غير خاضعة للسرية الباب الثاني-مصادر جرم تبييض الأموال القسم الأول:الجرائم ذات الإطار العالمي ف1.جرم المخدرات ف2.الجريمة المنظمة وتبييض الأموال ف3.جرائم الإرهاب ف4.تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب ف5.الاتجار غير المشروع بالأسلحة القسم الثاني:الجرائم العادية ف1.سرقة الاموال العامة والخاصة ف2.جرم اختلاس الأموال العامة أو الخاصة ،والاستيلاء عليها بوسائل احتيالية ف3.جرم إساءة الائتمان ف4.تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والإيفاء أو الاسناد العامة أو الاسناد التجارية بما فيها الشيكات ف5.جرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال الباب الثالث-المكافحة والعقوبات القسم الثاني:مكافحة جرم تبييض الأموال في القوانين الأجنبية ف1.جرم تبييض الأموال في القانون الدولي الخاص ف2.مكافحة تبييض الأموال في بعض الدول الأوروبية ف3.مكافحة تبييض الأموال في سويسرا:الاتفاقات والقوانين ف4.الاتفاقية الأوروبية للتعاون القضاء في المجال الجزائي ف5.اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 ف6.القانون الفدرالي السويسري الخاص بالتعاون الدولي في الميدان الجزائي لعام 1983 والمعدل 1997 ف7.قانون مكافحة تبييض الأموال 1998 في سويسرا القسم الثاني:المكافحة في لبنان ف1.المكافحة بموجب قانون 318/2001في لبنان ف2.السجن والغرامة القسم الثالث:تبرير تهريب اﻷاموال ف1.مبررات السرية المصرفية ف2.المبررات الشرعية لتهريب الأموال |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR017969 | DPV00197 | Livre | Salle des Périodiques | Droit Volume/مجلدات الحقوق | Exclu du prêt |
| DR017948 | DPV00198 | Livre | Salle des Périodiques | Droit Volume/مجلدات الحقوق | Exclu du prêt |
| DR018014 | DPV00199 | Livre | Salle des Périodiques | Droit Volume/مجلدات الحقوق | Exclu du prêt |
| DR017961 | DPV00200 | Livre | Salle des Périodiques | Droit Volume/مجلدات الحقوق | Exclu du prêt |
