GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | تبييض الأموال وسرية المصرفية : الفساد أصل علة |
| Auteurs : | داود يوسف صبح, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | المنشورات الحقوقية صادر, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0898 |
| Format : | 672 ص / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 345-37 (مجلدات قانون العقوبات) |
| Note de contenu : |
الفهـــرس:
القسم الأول:الاطار العام لتبييض اﻷموال أولا-تعريفات وفاهيم ثانيا-مم تنتج الأموال القذرة؟ ثالثا-هل مكافحة الاموال تشمل كل الأموال القذرة؟ رابعا-الدول ذالت الجنات لعمليات تبييض الأموال خامسا-التقديرات حول حجم الأموال المرتبطة بتبييض الأموال في العالم سادسا-مراحل عملية تبييض الأموال القسم الثاني:بعض أساليب تبييض الأموال ووسائل مكافحتها أولا-بعض أساليب تبييض الأموال الممكن استخدامها ثانيا-بعض أساليب مكافحة عمليات تبييض الأموال ثالثا-امكان مساهمة المصارف في مكافحة عمليات تبييض الأموال رابعا-مكافحة تبييض الأموال أكثر فعالية القسم الثالث:الاهتمام العالمي والعربي بمكافحة تبييض الأموال أولا-الاهتمام العالمي بمكافحة تبييض الاموال ثانيا-الاهتمام العربي بمكافحة تبييض الأموال القسم الرابع:اهتمام لبنان بمكافحة تبييض الأموال أولا-المزايا التي يتمتع بها لبنان لجذب رؤوس اﻷموال ثانيا-علامات فارقة في النظام اللبناني تشجع على محاولات تبييض اﻷموال ثالثا-ماالهدف من قانون السرية المصرفية بالشكل المطلق؟ رابعا-اهتمام لبنان بمكافحة تبييض الأموال خامسا:مآخذ مجموعة العمل المالي FATF سادسا-القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 مكافحة تبييض اﻷموال سابعا-تعميم مصرف لبنان رقم 1912 تاريخ 18/05/2001 نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض اﻷاموال القسم الخامس:وقائع وأحداث ومشاهير في العالم لتبييض الأموال أولا-ايجابيات فشل محاولات تبييض الأموال ثانيا-بعض وقائع وأحداث ومشاهير في عالم تبييض الأموال القسم السادس:الفسادأصل العلة أولا-الفساد أصل العلة ثانيا-توصيات واقتراحات |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DR017772 | DPV00124 | Livre | Salle des Périodiques | Droit Volume/مجلدات الحقوق | Exclu du prêt |
